Престъпна група използва бетинг акаунти за пране на пари

Трима бяха осъдени на затвор, след като са се опитали да изперат £2 милиона от наркотици в Ladbrokes

Членове на организирана престъпна група са използвали онлайн бетинг акаунти, за да изперат £2 милиона от продажба на наркотици.

Трима от членовете на групата са били осъдени на затвор заради участието си в операцията.

Други двама са получили условни присъди, а още трима ще полагат общественополезен труд.

Обвиняемите са отговорни за подпомагане, транспортиране и дистрибуция на големи количества забранени субстанции в Уелс и последвалото пране на пари от криминалните им доходи.

За глава на групата се смята 26-годишният Бабак Анваризада. Той е използвал бетинг акаунт (същото са направили и други членове на неговата банда), за да изпере незаконно спечелените пари като депозирал големи суми пари онлайн.

Архивите на Ladbrokes потвърждават, че от датата на откриване на акаунта (9 февруари 2016) са били депозирани £1,956,315.72, а в последствие са били изтеглени £833,471.80.

В крайна сметка, той е загубила £1,122,843.92 и след като бе осъден, ще лежи шест години в затвора.

Адам Кан, 29, също е бил част от групата. Той е отговарял за пакетирането на наркотиците, бил е уличен дилър, събирал е пари, прал е пари и е бил шофьор на главатаря. Той лично е депозирал £75,910 в Ladbrokes от юли миналата година насам.

Кан е получил три години затвор.

Инспектор Джулиан Бул от Регионалното звено за организирана престъпност в Уелс каза, „Разбиването на тази организирана престъпна група и ефективните присъди на основните играчи в нея ще послужат като предупреждение за другите, които може да обмислят да се занимават с наркотици в нашата общност. Този вид поведение няма да бъде толерирано.“

„Ние ще открием отговорните за това и ще ги изпратим в съда. Също така, ще предприемем необходимите стъпки, за да се изземат всички незаконни облаги от престъпна дейност.“